Dette skal NTNU-styret diskutere i dag: Følg direkte her
I dag fra møtes NTNU-styret til semesterets første styremøte. Følg det fra 09.30.
I dag møtes NTNU-styret til første styremøte for dette semesteret.
Dette blir også første styremøte for tre nyvalgte styremedlemmer: studentrepresentantene Malin Høgsand Leirvåg og Odd Arne Fosse, og representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte Grace Katharine Forster.
Styremøtet starter 8.30, men den offentlige delen som strømmes vil ikke starte før 9.30. Blant sakene som skal på styrets bord er flere kallelser – altså ansettelser uten utlysning. Mandatet til Universitetsavisas redaksjonsråd skal også diskuteres.
Kjøreplan for NTNU-styrets møte 12. september
|
Sakstype
|
Sakstittel
|
Tid
|
| Seminardel | Digitalisering ved NTNU | 45 min (08:30-09:15) |
| Pause og klargjøring til styremøte/strømming | 15 min (09:15-09:30) |
| S-sak 35/24 | Godkjenning av dagsorden og habilitetsvurdering | 05 min (09:30-09:35) |
| Velkommen til tre nye styremedlemmer og kort om styrearbeid v/Styreleder | 05 min (09:35-09:40) |
| O-sak 21/24 | Rapport fra Universitetsavisas redaksjonsråd | 20 min (09:40-10:00) |
| S-sak 36/24 | Presisering av mandat for Universitetsavisas redaksjonsråd | 15 min (10:00-10:15) |
| S-sak 37/24 | Prøveordning med dynamisk valgweb ved høstens valg | 10 min (10:15-10:25) |
| O-sak 22/24 | Revisjon av årsregnskapet for NTNU 2023 | 15 min (10:25-10:40) |
| Pause | 10 min (10:40-10:50) |
| O-sak 23/24 | Strategisk utvikling av NTNUs innovasjons- og nyskapingsvirksomhet | 40 min (10:50-11:30) |
| O-sak 24/24 | Rammer for og innhold i NTNUs institusjonelle samarbeidsavtale | 30 min (11:30-12:00) |
| Lunsj + fotografering | 45 min (12:00-12:45) |
| O-sak 26/24 | Rektors orienteringer | 25 min (12:45-13:10) |
| Eventuelt | 15 min (13:10-13:25) |
| R-sak 01/24 | Etatsstyring 2024 – tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet | 05 min (13:25-13:30) |
| R-sak 02/24 | Endring av instituttnavn ved IV og IE | 05 min (13:30-13:35) |
| O-sak 25/24 | Ansettelse uten utlysning – endret kompetanse | 30 min (13:35-14:05) |
| Teknisk pause for lukking av møtet | 10 min (14:05-14:15) |
Rektors orienteringer består av flere underpunkter: studiestart, 10-års jubileum for Kavli- og Onsagerprisene og status på økonomi. Her inngår også to eventueltsaker. Én fra ansattrepresentant Ingrid B. Utne om status på forebygging av pågående livstruende vold (PLIVO) ved NTNU, og én fra ansattrepresentant Bjørn Skallerud om norsk fagspråk i forbindelse med ny UH-lov.
Flere av sakene som skal opp for styret er unntatt offentlighet, og derfor vil siste del av møtet være lukket. Da er det disse sakene som skal diskuteres:
Kjøreplan for den lukkede delen av styremøtet
|
Sakstype
|
Sakstittel
|
Tid
|
| S-sak 38/24 | Ansettelse uten utlysning - midlertidige ekstraerverv ved NTNU (u.off.) | 20 min (14:15-14:35) |
| S-sak 39/24 | Ansettelse uten utlysning - fast stilling som førsteamanuensis innen maskinteknikk (u.off.) | 20 min (14:35-14:55) |
| S-sak 40/24 | NTNUs eierinteresser i aksjeselskaper – eierberetning 2023-2024 (u.off.) | 20 min (14:55-15:15) |
| O-sak 26/24 | Rektors orienteringer, del 2 (u.off.) jf. off.l § 23-1 | 15 min (15:15-15:30) |
| Pause | 10 min (15:30-15:40) |
| S-sak 41/24 | Protokoll | 10 min (15:40-15:50) |
| Evaluering (inkl. evaluering av styreseminaret) | 30 min (15:50-16:20) |
